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出售USDT虚拟货币,银行卡被冻结,可以解冻吗?

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一些人,可能炒币好多年了都没事,差价生意赚的美滋滋;但还有一些人,可能只偶尔交易了一两次,居然银行卡被冻结了。
这是什么情况?炒币违法吗?为什么冻我卡?怎么才能解冻?……本文将解答这一系列的问题。
炒币犯法吗?

总是有一些炒币的会悄咪咪的问,我有个朋友炒币赚了不少钱,我替他问问这个是不是违法的?炒币会不会被抓?本人会一边向这些“风险意识极高”的朋友科普,一边又在内心OS:你朋友都觉得违法了,那为啥还知法犯法?

下面开始正经科普。

根据我国相关政策,可做出如下解读:

1、虚拟货币在我国不能当人民币使;

2、比特币等虚拟货币是一种“虚拟商品”

3、虚拟货币相关的金融活动是违法的;

4、个人之间的虚拟币与法币,虚拟币之间的交易未被禁止。

关于防范比特币风险的通知

虽然比特币被称为“货币”,但由于其不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品……

《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》

(一)虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。
(二)虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。
所以,单纯的买卖虚拟货币本身并不违法,但交易本身容易涉及到违法或犯罪行为。曾多次提到,U商眼中的交易,永远只是冰山一角。无论再怎么谨小慎微,你都无法杜绝所有的风险,无法避免收到黑钱或者黑U。
 
所以,低买高卖虚拟货币赚差价的生意,看似稳赚不赔,但风险不小。轻则被冻卡,重则会涉嫌帮信罪、掩隐罪、非法经营罪等刑事犯罪。

被冻卡了怎么办,可以解冻吗?

如果是因为在正经的(这里指的是不明知他人违法犯罪行为)虚拟币交易过程中收到了黑钱,不幸被冻结了银行卡,不要害怕,尽快,第一时间,和警察叔叔沟通解卡的问题(根据我们的实操经验,和承办单位沟通的越早,越好解决)。如果实在害怕,或者是确实没有充足的时间精力(因为可能要多轮沟通并提交材料),可以委托律师办理。

买卖虚拟货币相关的解冻卡案件,90%都成功解冻了(至于剩下的百分之十,是因为有的当事人除了交易截图,无法提供任何交易相关的证据,甚至连交易背景、事实经过都讲不清,实在是无能为力啊,这也提醒大家,发现卡被冻了一定要第一时间固定所有证据有的时间都已经过两三年了,是真的不好搞。我们律师打过去电话问,身经百战的派出所民警都震惊了:什么?三年了?怎么那么久?)

解冻成功的案例比较多,就不一个个讲了。毕竟,低调,是本人的一向行事作风这里我们讲一个比较痛心的案子(当然,为保护当事人隐私,敏感信息均已厚码),希望能给各位家人们起到一个前车之鉴的作用吧!

去年某月,一位当事人来咨询,说在一年前自己的银行卡被冻结了,最近发现自己的卡内资金被划走70万经咨询银行得知,卡内资金是被广东某地法院划走的。当事人担心自己是不是涉及到相关刑事案件,所以咨询邵律师寻求帮助。经进一步询问当事人,我们了解到,一年前,也就是卡刚被冻结的时候,当事人就被公安联系做过笔录,当时公安要求他说明卡中几笔资金的来源,当事人因为对法律知识的不了解,又是第一次面对被民警询问,心里非常害怕。针对公安询问的几笔流水,他笔录里说均是自己向朋友借的钱。

了解这些基本信息之后,我们与负责该案的承办警官联系得知,经反诈中心线索排查,当事人的银行卡被牵扯到某跨境网络赌博案,有部分资金流入到该卡当中。此前,民警与当事人联系,让他对相关资金流水明细做出说明,之后,公安将当事人的笔录以及对应的证明材料交给了检察院,最终法院认为:当事人的说法与司法机关已掌握的现有证据不相符。法院就开设赌场案判决后,将当事人的钱款以赌资的名义予以划扣,收缴

但经过我们与当事人沟通得知,这几笔流水其实是他卖U的钱,个人之间买卖虚拟货币在我国并不禁止,但是当事人害怕啊,谎称是借款,这就给弄巧成拙了。

如果当时做笔录的时候如实的说,可能银行卡早就解冻了,也不至于平白无故被划走了70万。但如果申诉吧,那你就要向公安承认之前提供的借款相关全部是虚假证据,做的是虚假陈述,那这个会不会涉嫌妨害作证罪,毁灭、伪造证据罪?也不好说,总之风险是在的。所以他也只能自认倒霉了。

如何解冻?

首先,需要提供交易相关的资料自不必说,这是最基础的。

其次,针对不同的交易情节,制定解冻沟通的具体方案。例如,对冻结的涉案款和非涉案款进行明确区分,并给出对应的观点和说理。针对被冻结资金的不同部分,提供不同的证据材料和法律依据,并结合相关政策和案件情况进行详细、充分的解读,提供法律意见,让司法机关排除对当事人的合理怀疑。

再次,也是最重要的,就是退赔的问题。是的,虽然前面也说了,炒币不违法,但就目前与公安交涉的实际情况来看,退赔一定的款项给涉案相关的被害人,这一点不可避免。虽然邵律师也很理解当事人的心情,只是卖个U,结果不仅被冻卡,还要被警察当坏人看,自己本是受害者,还要赔钱给别人?但是比如说,流入你卡中的是缅北的电诈款,这种的话,被害人的钱铁定打水漂了,公安很难抓到人的。但被害人确实有损失,怎么办呢?有的被害人还会因为公安不立案或者立案后没有进展不断的投诉举报。所以,办案单位也有自己的难处……所以,让卡主退赔,可能就是办案单位在各方诉求中寻求的一个平衡吧?

但也不要太灰心,根据我们的办案经验,争取部分退赔的希望还是比较大的。

提示:

如何避免卖U被冻卡,可以给大家一些简单的建议,例如,不要频繁的与某个交易对手进行交易;尽量选择大平台进行交易,因为大平台的风控程度较高,相当于已经对入驻用户筛了一轮了;不要频繁交易,以及频繁取现;如果对方说让第三方打款给你,建议第一时间取消交易,这种十有八九有问题,无论他的理由看起来有多么合理。

最后,如果还是不幸遇到了冻卡的问题,一定要第一时间处理。

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